Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, ngụ số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình), chuyên kinh doanh vàng bạc về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.
Nguyễn Đức Dương bị bắt do kinh doanh vàng bạc, bỏ ngoài sổ sách kinh doanh 1.500 tỉ đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý “Đức Thắng”, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng.
Đồng thời thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng, yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp Đức Thắng.
Ngoài ra, quá trình điều tra, công an xác định thực tế doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh vàng bạc nhưng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (từ tháng 7-2022 đến tháng 5-2024), qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỉ đồng, và có hành vi trốn với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.
Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.
Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
