Sáng nay (6-3), đại diện VKSND tiếp tục công bố cáo trạng có nội dung liên quan đến hành vi sai phạm trong hoạt động thanh tra tại Ngân hàng SCB.
Theo đó, đoàn thanh tra đã bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB; báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra; điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng có lợi cho SCB; dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật.
Đặc biệt là đoàn thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra.
Các bị cáo tại tòa sáng 6-3
Cụ thể, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của Ngân hàng SCB để thực hiện những hành vi sai phạm.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã nhận 390.000 USD; bị cáo Nguyễn Thị Phụng nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn.
Các bị cáo Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa nhận 100 triệu đồng; Vương Đỗ Anh Tuấn nhận 20.000 USD và 2 chiếc áo; Trần Văn Tuấn nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng; Lê Thanh Hà nhận 14.000 USD và 100 triệu đồng; Nguyễn Duy Phương chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 5.000 USD; Nguyễn Văn Thùy đã nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông và 1 hộp yến; Trương Việt Hưng đã nhận 6.000 USD.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra là người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Đỗ Thị Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Trưởng Đoàn Thanh tra, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp (gồm: Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Khoa) lập, chỉnh sửa các báo cáo của đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra.
Các thành viên còn lại của đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của Ngân hàng SCB lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính Phủ và ra kết luận thanh tra theo hướng:
Không đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, để Ngân hàng SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu;
Không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định;
Ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế, dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thiệt hại hơn 514.102 tỉ đồng.
