• Vietnamleads
  • Liên hệ
08/06/2025
Vietnamleads
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
VNL
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
VNL Doanh nghiệp

Cách thức “qua mặt” ngân hàng của đường dây làm trung gian thanh toán trái phép

07/06/2025
0 0
A A
0
Cách thức “qua mặt” ngân hàng của đường dây làm trung gian thanh toán trái phép
0
Chia sẻ
Share on FacebookShare on Twitter

Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Công an thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).

Tại thời điểm bắt giữ hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 01 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 03 giây/một mã).

Dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép – địa chỉ IP ở nước ngoài.

Hệ thống này có chức năng kết nối giữa website game online với người chơi game trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game) để chơi game và “biến” nguồn thẻ cào viễn thông do người chơi đánh bạc nạp vào trang đánh bạc thành tiền thông qua hệ thống “đại lý”gạch cước theo mô hình đa cấp hoặc trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi đánh bạc khi có nhu cầu rút tiền.

Nngười chơi game dùng tiền mua mã thẻ cào viễn thông rồi nạp vào trang game để quy đổi thành “đơn vị ảo” chơi game. Hệ thống trung gian thanh toán trái phép có chức năng chuyển mã thẻ cào viễn thông đã nạp vào trang game thành tiền trong thời gian diễn ra chỉ vài giây.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.

Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP.

Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức:

Thứ nhất, nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng (đã phát hiện địa chỉ IP nước ngoài khi đối tượng luân chuyển dòng tiền);

Thứ hai, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Mới đây, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo trong vụ án đường dây làm trung gian thanh toán trái phép; tịch thu sung quỹ nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 02 căn hộ chung cư cao cấp, 02 xe ô tô hạng sang….

(Nguồn tin)

Chia sẻTweetChia sẻ

Đăng ký nhận cập nhật mới nhất về các bài viết cùng chủ đề.

Hủy đăng ký
Bài viết trước

Hoạt động kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu

Bài viết sau

Giá vàng lao dốc sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust bán ròng

Bài viết liên quan

Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Nga và bạn trai lừa đảo 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người
Doanh nghiệp

Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Nga và bạn trai lừa đảo 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người

08/06/2025
0
Chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng tại Home Credit
Doanh nghiệp

Chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng tại Home Credit

07/06/2025
0
Ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái đã khắc phục toàn bộ thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng
Doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái đã khắc phục toàn bộ thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng

07/06/2025
0
Bài viết sau

Giá vàng lao dốc sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust bán ròng

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

  • S.T. Dupont opens first boutique in Ho Chi Minh City
  • Dự án Bạch Đằng 1288 chuẩn bị ra mắt thị trường BĐS Thuỷ Nguyên
  • Hoàn thiện hành lang chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  • Quản lý thuế hiệu quả: Trách nhiệm và quyền lợi của cả cộng đồng kinh doanh
  • Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Nga và bạn trai lừa đảo 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người

Bình luận gần đây

    Bài viết lưu trữ

    • Tháng sáu 2025
    • Tháng năm 2025
    • Tháng tư 2025
    • Tháng ba 2025
    • Tháng hai 2025
    • Tháng Một 2025
    • Tháng mười hai 2024
    • Tháng mười một 2024
    • Tháng mười 2024
    • Tháng chín 2024
    • Tháng tám 2024
    • Tháng bảy 2024
    • Tháng sáu 2024
    • Tháng năm 2024
    • Tháng tư 2024
    • Tháng ba 2024
    • Tháng hai 2024
    • Tháng Một 2024
    • Tháng mười hai 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng mười 2023
    • Tháng chín 2023
    • Tháng tám 2023
    • Tháng bảy 2023
    • Tháng sáu 2023
    • Tháng năm 2023
    • Tháng tư 2023
    • Tháng ba 2023
    • Tháng hai 2023
    • Tháng Một 2023
    • Tháng mười hai 2022
    • Tháng chín 2022
    • Tháng bảy 2022
    • Tháng sáu 2022
    • Tháng năm 2022
    • Tháng tư 2022
    • Tháng ba 2022
    • Tháng hai 2022
    • Tháng mười hai 2021
    • Tháng mười một 2021
    • Tháng mười 2021
    • Vietnamleads
    • Liên hệ
    Email us: us@vietnamleads.com

    © 2021 | Vietnamleads

    Không có kết quả
    Xem tất cả kết quả
    • Thị trường
    • Doanh nghiệp
    • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Tài chính
      • Ngân hàng
      • Bảo hiểm
    • Chuyển đổi số
      • Số hóa
    • Chính sách
    • To Foreigner
      • Opportunities
      • Policy & Regulation
    • Đăng nhập

    © 2021 | Vietnamleads

    Chào mừng bạn trở lại!

    Đăng nhập với Facebook
    Đăng nhập với Google
    Hoặc

    Đăng nhập vào Tài khoản bên dưới

    Quên Mật khẩu?

    Lấy lại Mật khẩu

    Vui lòng nhập Tên đăng nhập hoặc Email để đặt lại Mật khẩu.

    Đăng nhập
    Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.