Căn cứ kết quả điều tra, ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Tại vụ án này đã tiến hành khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 bị can, gồm:
1. Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty VTM về 02 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 219 và Điều 354 Bộ luật Hình sự;
2. Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát;
3. Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát;
4. Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình;
5. Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên
6. Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát cùng về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự;
7. Lê Xuân Định về tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự;
8. Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và Đo lường thuộc Công ty VTM về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng liên quan; xác minh phục vụ kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Tham vọng đa ngành của Việt Phát
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group, HoSE: VPG) của ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1973) được thành lập từ năm 2008.
Ngày 2/6, sau khi có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, VPG đã công bố quyết định cho thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với đối tượng. Nguyễn Văn Bình vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT của doanh nghiệp.
VPG cũng công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ, thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 3/6. Chủ tịch HĐQT cũng là người đại diện pháp luật của công ty.
Khởi đầu từ một công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa, Việt Phát nay hoạt động ở nhiều lĩnh vực, bao gồm: xuất nhập khẩu quặng sắt, than coke; cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất lớn; vận tải hàng hóa; cho thuê kho bãi, cầu cảng, lưu giữ hàng hóa; đầu tư bất động sản.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Việt Phát cho thấy doanh thu năm 2024 đạt 16.257 tỷ đồng , tăng 156,5% so với năm 2023. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế là 108,6 tỷ đồng, tăng 461,5%.
Nói về mức tăng đột biến hơn 400% này, Việt Phát cho biết năm 2024 có doanh thu bất động sản, trong khi năm 2023 không có. Ngoài ra, lợi nhuận gộp mặt hàng quặng sắt tăng 672,8%.
Phần phải thu ngắn hạn của khách hàng cho thấy Việt Phát là đối tác với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam. Các khoản phải thu gồm 536,7 tỷ đồng với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (của EVN), 113,3 tỷ đồng Chi nhánh phát điện Dầu khí của Petrovietnam, 49,2 tỷ đồng với CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương, 66,7 tỷ đồng với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, và 328,5 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.
Tại thời điểm cuối năm 2024, Việt Phát có nhiều khoản phải thu lớn với EVN Genco1, Hưng Thịnh, PVN, Hòa Phát cũng như công ty VTM.
Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh đang có liên quan đến vụ án khác. Tháng 11/2024, C03 Bộ Công an phát thông báo khởi tố Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh và 8 người khác với cáo buộc có vi phạm liên quan khai thác quặng titan.
C03 xác định Công ty Hưng Thịnh có sai phạm khi khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Doanh nghiệp này còn khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến.
Ở lĩnh vực bất động sản , một đối tác lớn của Việt Phát là Aeon, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản. Aeon có phương pháp quen thuộc để thực hiện các dự án trung tâm thương mại là thông qua hợp tác với doanh nghiệp nội đã có sẵn đất cho dự án thương mại.
Qua hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Việt Phát (là 1 công ty trong hệ sinh thái của Việt Phát và Nguyễn Văn Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT), Aeon đã và đang thực hiện các dự án trung tâm thương mại tại Biên Hòa (Đồng Nai), Hạ Long (Quảng Ninh), và Lê Chân (Hải Phòng).
Cách làm của mối quan hệ này là Việt Phát nhận quyết định sử dụng đất rồi sau đó Aeon và Việt Phát hợp tác để xây dựng các Aeon Mall. Aeon Mall Lê Chân Hải Phòng đã đi vào hoạt động năm 2020. Trong khi đó, Aeon Mall tại Đồng Nai đã khởi công trong tháng 2/2025.
