• Vietnamleads
  • Liên hệ
31/05/2025
Vietnamleads
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
VNL
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
VNL Tài chính

Phát hiện các tổ chức tội phạm thuê khuôn mặt để chuyển tiền

30/05/2025
0 0
A A
0
0
Chia sẻ
Share on FacebookShare on Twitter

Phát hiện các tổ chức tội phạm thuê khuôn mặt để chuyển tiền

Để ngăn chặn những hành vi lừa đảo, Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút sửa đổi Thông tư 17, siết chặt quản lý thông tin sinh trắc học. Yêu cầu xác thực khi mở tài khoản ngân hàng, kể từ 1/9 năm nay, cũng sẽ cấm việc sử dụng bí danh để liên kết với số tài khoản ngân hàng, tránh gây hiểu lầm cho người chuyển tiền.

Theo ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, việc triển khai Đề án 06 đã giúp cho ngành ngân hàng làm sạch được dữ liệu, đối chiếu, xác minh, đảm bảo khớp đúng với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Vụ trưởng công bố số liệu cho thấy hiện nay có trên 200 triệu tài khoản, trong đó 113 triệu hồ sơ tài khoản đã được đối chiếu sinh trắc học.

Nhóm còn lại chưa được đối chiếu và xác thực sinh trắc học, những tài khoản đó có thể là tài khoản chết hoặc tài khoản lừa đảo. Việc triển khai Đề án 06 giúp dữ liệu ngân hàng ngày một sạch hơn mà góp phần mang lại sự tin cậy, an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trong một môi trường số. Tuy nhiên, theo ông Tuấn đây không phải giải pháp duy nhất và không giải quyết được hoàn toàn vấn đề lừa đảo trong ngành ngân hàng.

Vụ trưởng cho biết gần đây đã xuất hiện cả người cho thuê khuôn mặt để thực hiện các hành vi lừa đảo. Cụ thể, các nhóm tội phạm đã nuôi một số người đứng tên tài khoản, khi có giao dịch chuyển tiền cần đến sinh trắc học, người đó sẵn sàng đưa mặt vào để chuyển tiền.

Để ứng phó với vấn đề này, thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an để đưa ra mức phạt mới. Nếu một người bị phát hiện cho thuê khuôn mặt để thực hiện hình thức lừa đảo như vậy sẽ bị truy tố. Đồng thời tính đến việc nâng mức xử phạt với hành vi này lên rất cao, gấp từ 4 đến 5 lần so với hiện nay, tối đa lên đến 200 triệu với hành vi như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

(Nguồn tin)

Chia sẻTweetChia sẻ

Đăng ký nhận cập nhật mới nhất về các bài viết cùng chủ đề.

Hủy đăng ký
Bài viết trước

Số người hưởng lương hưu bất ngờ tăng mạnh

Bài viết sau

Tăng trần 3 phiên liên tiếp, xăng dầu trong nước tăng giá

Bài viết liên quan

Tài chính

Chuyên gia cảnh báo: Sau cuộc chiến thuế quan, Mỹ

31/05/2025
0
Ngân hàng

Công bố loạt vi phạm của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn

31/05/2025
0
Tài chính

Ông Trump: Powell đang mắc sai lầm về lãi suất

31/05/2025
0
Bài viết sau
Tăng trần 3 phiên liên tiếp, xăng dầu trong nước tăng giá

Tăng trần 3 phiên liên tiếp, xăng dầu trong nước tăng giá

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

  • Sẽ thay nhà thầu cao tốc Cần Thơ – Cà Mau nếu thi công chậm tiến độ
  • AXA Engineers ranked Vietnam’s no.1 best workplace 2025 in the small business category
  • Thông tin về “trứng gà giả” tại Việt Nam là bịa đặt
  • Giường phòng ngủ không nên tiếc tiền mà mua size nhỏ
  • Giá cà phê hôm nay 31-5: Mất mốc 120.000 đồng/kg

Bình luận gần đây

    Bài viết lưu trữ

    • Tháng năm 2025
    • Tháng tư 2025
    • Tháng ba 2025
    • Tháng hai 2025
    • Tháng Một 2025
    • Tháng mười hai 2024
    • Tháng mười một 2024
    • Tháng mười 2024
    • Tháng chín 2024
    • Tháng tám 2024
    • Tháng bảy 2024
    • Tháng sáu 2024
    • Tháng năm 2024
    • Tháng tư 2024
    • Tháng ba 2024
    • Tháng hai 2024
    • Tháng Một 2024
    • Tháng mười hai 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng mười 2023
    • Tháng chín 2023
    • Tháng tám 2023
    • Tháng bảy 2023
    • Tháng sáu 2023
    • Tháng năm 2023
    • Tháng tư 2023
    • Tháng ba 2023
    • Tháng hai 2023
    • Tháng Một 2023
    • Tháng mười hai 2022
    • Tháng chín 2022
    • Tháng bảy 2022
    • Tháng sáu 2022
    • Tháng năm 2022
    • Tháng tư 2022
    • Tháng ba 2022
    • Tháng hai 2022
    • Tháng mười hai 2021
    • Tháng mười một 2021
    • Tháng mười 2021
    • Vietnamleads
    • Liên hệ
    Email us: us@vietnamleads.com

    © 2021 | Vietnamleads

    Không có kết quả
    Xem tất cả kết quả
    • Thị trường
    • Doanh nghiệp
    • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Tài chính
      • Ngân hàng
      • Bảo hiểm
    • Chuyển đổi số
      • Số hóa
    • Chính sách
    • To Foreigner
      • Opportunities
      • Policy & Regulation
    • Đăng nhập

    © 2021 | Vietnamleads

    Chào mừng bạn trở lại!

    Đăng nhập với Facebook
    Đăng nhập với Google
    Hoặc

    Đăng nhập vào Tài khoản bên dưới

    Quên Mật khẩu?

    Lấy lại Mật khẩu

    Vui lòng nhập Tên đăng nhập hoặc Email để đặt lại Mật khẩu.

    Đăng nhập
    Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.