Ngày 7-1, tin từ Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Văn Thanh (SN 1991, ngụ tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, ngụ tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995, ngụ tỉnh Hưng Yên) về tội “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Theo Công an huyện Thạch Thành, thời gian gần đây, trên địa bàn tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán hoặc thuê để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại sau đó sẽ rút tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số người có biểu hiện, hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” nên đã lập án đấu tranh.
Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Thạch Thành đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội và đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng trên.
Theo Công an huyện Thạch Thành, để thực hiện hành vi của mình, nhóm này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/1 tài khoản.
Tính từ năm 2023 đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng ngàn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an huyện Thạch Thành tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo khuyến cáo của cơ quan công an, việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.
