Ngày 16-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 người về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
Các bị can trong vụ án. Ảnhh: L.Nh.
Theo đó, các bị can vừa bị khởi tố, gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, trú tại Hà Nội); Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998, trú tại quận Hà Đông Hà Nội, là nhân viên 1 ngân hàng TMCP); Tạ Văn Quyết (SN 1990, trú tại quận Hà Đông, là nhân viên 1 ngân hàng TMCP); Nguyễn Thị Dung (SN 1999, quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhân viên 1 ngân hàng TMCP); Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999, trú tại Bảo Khê, TP Hưng Yên) và Lê Đức Công (SN 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Theo tài liệu điều tra, cả 5 bị can bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.
Theo đó, trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương. Do đó, Dung đã nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.
Do đã ở trong nhóm Zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.
Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai bị can Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.
