• Vietnamleads
  • Liên hệ
31/05/2025
Vietnamleads
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
VNL
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
VNL Tài chính Ngân hàng

Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều “siêu xe”

29/05/2025
0 0
A A
0
0
Chia sẻ
Share on FacebookShare on Twitter

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt giữ 3 người trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com mà Công an huyện Như Xuân (trước khi giải thể) đấu tranh, triệt phá đầu năm 2025.

Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"- Ảnh 1.

4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992; ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994; ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, ngụ phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001; ngụ xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, vào tháng 1-2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, công an các huyện, thị xã, TP có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"- Ảnh 2.

Dàn siêu xe liên quan tới vụ án

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila, thu giữ 13 xe ô tô (trong đó có nhiều “siêu xe”), 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan với tổng trị giá trên 200 tỉ đồng.

Từ ngày 1-3-2025, sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, Chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định: Từ tháng 4-2024 đến tháng 1-2025, nhóm 4 đối tượng vừa bị khởi tố trên đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"- Ảnh 3.

Những xe sang giá trị nhiều tỉ đồng bị công an thu giữ

Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.

(Nguồn tin)

Chia sẻTweetChia sẻ

Đăng ký nhận cập nhật mới nhất về các bài viết cùng chủ đề.

Hủy đăng ký
Bài viết trước

Lý do Tập đoàn Sơn Hải bị trượt thầu tại dự án cao tốc ở Bình Phước

Bài viết sau

Làm gì để kiếm tiền từ công nghệ, thay vì để bị công nghệ ‘moi’ tiền?

Bài viết liên quan

Ngân hàng

VietinBank, Vietcombank, Sacombank, HDBank, Eximbank bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao trong tháng 5

31/05/2025
0
Ngân hàng

Công bố loạt vi phạm của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn

31/05/2025
0
Ngân hàng

Chuyển thông tin sai phạm của Bảo tín Minh Châu sang cơ quan công an

31/05/2025
0
Bài viết sau
Làm gì để kiếm tiền từ công nghệ, thay vì để bị công nghệ 'moi' tiền?

Làm gì để kiếm tiền từ công nghệ, thay vì để bị công nghệ 'moi' tiền?

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

  • Dollar dips against dong on black market
  • ‘đòn bẩy’ thúc đẩy bất động sản khu vực đăng cai tăng tốc
  • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn
  • Ngân hàng NCB hé lộ bất ngờ mới về dòng Thẻ “Tự Hào” sau thành công của thẻ visa “Thống Nhất”
  • Shark Lê Hùng Anh đầu tư dự án 3.373 tỉ đồng ở Quảng Nam

Bình luận gần đây

    Bài viết lưu trữ

    • Tháng năm 2025
    • Tháng tư 2025
    • Tháng ba 2025
    • Tháng hai 2025
    • Tháng Một 2025
    • Tháng mười hai 2024
    • Tháng mười một 2024
    • Tháng mười 2024
    • Tháng chín 2024
    • Tháng tám 2024
    • Tháng bảy 2024
    • Tháng sáu 2024
    • Tháng năm 2024
    • Tháng tư 2024
    • Tháng ba 2024
    • Tháng hai 2024
    • Tháng Một 2024
    • Tháng mười hai 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng mười 2023
    • Tháng chín 2023
    • Tháng tám 2023
    • Tháng bảy 2023
    • Tháng sáu 2023
    • Tháng năm 2023
    • Tháng tư 2023
    • Tháng ba 2023
    • Tháng hai 2023
    • Tháng Một 2023
    • Tháng mười hai 2022
    • Tháng chín 2022
    • Tháng bảy 2022
    • Tháng sáu 2022
    • Tháng năm 2022
    • Tháng tư 2022
    • Tháng ba 2022
    • Tháng hai 2022
    • Tháng mười hai 2021
    • Tháng mười một 2021
    • Tháng mười 2021
    • Vietnamleads
    • Liên hệ
    Email us: us@vietnamleads.com

    © 2021 | Vietnamleads

    Không có kết quả
    Xem tất cả kết quả
    • Thị trường
    • Doanh nghiệp
    • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Tài chính
      • Ngân hàng
      • Bảo hiểm
    • Chuyển đổi số
      • Số hóa
    • Chính sách
    • To Foreigner
      • Opportunities
      • Policy & Regulation
    • Đăng nhập

    © 2021 | Vietnamleads

    Chào mừng bạn trở lại!

    Đăng nhập với Facebook
    Đăng nhập với Google
    Hoặc

    Đăng nhập vào Tài khoản bên dưới

    Quên Mật khẩu?

    Lấy lại Mật khẩu

    Vui lòng nhập Tên đăng nhập hoặc Email để đặt lại Mật khẩu.

    Đăng nhập
    Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.