3,5 tỷ giá trị tiền điện tử bị thu giữ trong năm tài chính 2021
Theo bài báo của Bloomberg Crypto, giá trị tiền điện tử chiếm 95% tổng số tài sản mà cơ quan thực thi thuế thu giữ trong năm tài chính 2021.
Ông Lee tiết lộ trong số 3,5 tỷ USD bị tịch thu trong năm nay, hơn 1 tỷ USD thuộc về những kẻ tấn công thị trường darknet hiện đã không còn tồn tại.
Thông thường, tiền điện tử được sử dụng phục vụ cho các hoạt động tội phạm nguy hiểm khác nhau như gian lận chuyển tiền, rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn thuế.
Ngoài ra, viên chức IRS cũng đề cập đến trường hợp một cựu nhân viên của Microsoft đã sử dụng tiền điện tử để che giấu 10 triệu USD đánh cắp của công ty.
Theo báo cáo chính thức được IRS công bố vào ngày 25/11/2021, đơn vị Điều tra Hình sự của họ tập trung vào đào tạo chuyên môn tiền điện tử và các hoạt động tình báo nguồn mở (OSINT).
Để tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực này, cơ quan sẽ ra mắt Trung tâm Dữ liệu & Cộng tác Nâng cao ở Bắc Virginia trong năm tới, do đó vào năm 2022 có thể sẽ thu được lượng tiền điện tử ấn tượng hơn.
Các kế hoạch này phù hợp với luật gần đây được phê duyệt bởi Tổng thống Joe Biden, người đã yêu cầu các nhà môi giới tiền điện tử báo cáo phần lớn các giao dịch cho IRS.
