Nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh vi phạm trong lĩnh vực ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 vừa ban hành Văn bản số 730/KV13-TH ngày 28/5/2025 yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) được phép hoạt động ngoại hối trên địa bàn tăng cường kiểm soát và nâng cao trách nhiệm trong hoạt động ngoại hối.
Theo đó, các NHTM phải chủ động cập nhật kịp thời và triển khai đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ngoại hối, bao gồm: Nhận và chi, trả ngoại tệ, thu đổi ngoại tệ, vay – trả nợ nước ngoài, thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp…
Các NHTM cần tuân thủ nghiêm quy trình kiểm soát nội bộ, tăng cường trách nhiệm trong kiểm soát và lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ, phù hợp với giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các giao dịch ngoại hối được thực hiện đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật.
Đồng thời, NHNN Khu vực 13 cũng yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên; xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, móc nối mua bán ngoại tệ trái phép – một vấn đề gây nhiều quan ngại trong dư luận thời gian qua.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đại lý và khách hàng cũng cần được nhấn mạnh, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nắm rõ và tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, qua đó góp phần giữ vững ổn định thị trường tài chính – tiền tệ trên địa bàn.
