Ngày 19-2, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan vụ tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch (TP Thủ Đức) của một ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-5-2021, bà Nguyễn Thị B.B. mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch và ủy quyền cho chồng là ông T.K.V thực hiện các thủ tục liên quan.
Ngày 28-6-2021, Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) và Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B..
Theo lệnh của Vy, Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà B. vào tài khoản vợ ông N. (chủ nợ của Vy).
Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy tại toà
Đến tháng 10-2021, chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm thì phát hiện số tiền đã bị rút hết từ trước.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy khai nhận đã chỉ đạo tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy để lấy tiền trả nợ. Sau đó, do bà Bảy cần 1,5 tỉ đồng, Vy đã chuyển lại 1,1 tỉ đồng và lập một sổ tiết kiệm mới trị giá 400 triệu đồng cho bà. Bà Bảy xác nhận đã nhận lại 1,5 tỉ đồng và chỉ yêu cầu hoàn trả 2 tỉ đồng còn lại.
Các bị cáo tại toà
Sau 1 buổi xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Hai bị cáo từng là cấp dưới của Vy bị là Nguyễn Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân lần lượt lãnh 10 năm tù và 8 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Vy bồi thường hơn 2 tỉ đồng cho ngân hàng. Đồng thời, ông N. phải chuyển 3,5 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông N. có quyền khởi kiện Vy trong một vụ án dân sự khác.
