Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can, trong vụ án buôn lậu hơn 310kg vàng từ Lào về Việt Nam,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và ngừng giao dịch của một số bị can nhằm khắc phục hậu quả.
Các bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý
Cụ thể, với đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản của bà, trong đó 21 bất động sản đứng tên bà Hóa, 5 bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng bà Hóa, ở Quảng Trị), còn lại thuộc về 5 bị can khác.
Cơ quan công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của Gái và Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, Hà Nội).
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa là người đứng đầu đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào), sau đó vận chuyển vàng về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tiêu thụ tại 6 tiệm vàng tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng, thu lợi 310 triệu đồng.
Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa trong hoạt động buôn lậu vàng, thực hiện các giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức , Hà Nội), và giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận thanh toán.
Với Nguyễn Khắc Bồng , cơ quan điều tra cáo buộc ông này biết rõ việc Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có vàng bán cho khách, Bồng đã thỏa thuận mua 10kg vàng nhập lậu từ Hóa trị giá hơn 14,3 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cho thấy, 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng, còn Gái nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
