Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước có dấu hiệu buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, chủ yếu là phụ tùng xe điện và bình ắc quy. Từ đó, chuyên án đấu tranh đã được xác lập và triển khai.
KHÁM XÉT ĐỒNG LOẠT 9 ĐỊA ĐIỂM, THU GIỮ LƯỢNG LỚN HÀNG HÓA LẬU
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm kinh tế quyết liệt, lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ hai đường dây buôn lậu, trong đó: đường dây buôn lậu bình ắc quy do Lê Minh Hưng (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu; và đường dây buôn lậu phụ tùng xe điện do Tạ Thị Vân (sinh năm 1984, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều hành.
Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hà Nội. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ 537 bộ ắc quy với tổng trị giá khoảng 423 triệu đồng, cùng hơn 80 mã sản phẩm phụ tùng xe điện nhập lậu như IC, động cơ, vành xe, đèn xe, đồng hồ, tay cầm, sạc điện, còi, dây phanh… cùng hàng trăm mã phụ tùng khác chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Khai nhận bước đầu tại cơ quan Công an, các đối tượng cho biết đã sử dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động buôn lậu. Cụ thể, Lê Minh Hưng và Tạ Thị Vân đã thành lập nhiều nhóm Zalo và Wechat kín, quy tụ các đại lý kinh doanh phụ tùng xe điện, bình ắc quy trên toàn quốc để chào hàng, quảng bá sản phẩm.
Khi có đơn đặt hàng với số lượng, chủng loại, giá cả cụ thể, Hưng và Vân sẽ trực tiếp liên hệ với các đầu mối phía Trung Quốc để chốt đơn, vận chuyển về các kho hàng sát biên giới Trung Quốc – Việt Nam. Tại đây, hàng hóa được tiếp tục thỏa thuận giá cước và phương thức vận chuyển qua biên giới, đưa về các kho do Hưng và Vân quản lý.
Sau khi về tới Việt Nam, hàng hóa được phân loại, đóng gói và vận chuyển đến tay khách lẻ trên toàn quốc. Quá trình thanh toán được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, với giá bán và cước phí quy đổi từ Nhân dân tệ sang đồng Việt Nam.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hoạt động này trong nhiều năm, với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.
KHỞI TỐ 9 ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Đây là vụ án buôn lậu quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu không chỉ góp phần giữ vững ổn định trong công tác quản lý kinh tế mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong nước, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế.
