• Vietnamleads
  • Liên hệ
11/07/2025
Vietnamleads
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
VNL
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
VNL Doanh nghiệp

Cách thức ngụy trang để xuất khẩu đất hiếm trái phép sang Trung Quốc

05/02/2025
0 0
A A
0
Cách thức ngụy trang để xuất khẩu đất hiếm trái phép sang Trung Quốc
0
Chia sẻ
Share on FacebookShare on Twitter

Như VnEconomy đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm xảy ra tại Công ty Thái Dương.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thái Dương được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép khai thác đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Sau khi được cấp Giấy phép, Công ty Thái Dương đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Giấy phép được cấp.

Ông Đoàn Văn Huấn, chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương, bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng hàm lượng TREO 18-20%, trị giá 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền 736 tỷ đồng.

Trong số các khách hàng mua đất hiếm của ông Huấn có Lưu Đức Hoa (người Trung Quốc). Hoa kinh doanh tự do, từng thuê đất, mở xưởng chế biến tinh quặng đất hiếm tại Hải Phòng. Hoa chỉ đạo sản xuất, trộn tinh quặng đất hiếm để xuất khẩu sang Trung Quốc. Kết luận điều tra thể hiện, Hoa đã mua 2.160 tấn quặng đất hiếm hàm lượng 14-17% (chưa được chế biến sâu) của Huấn.

Sau đó, Hoa chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Đoàn (Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn) vận chuyển số hàng này từ mỏ Yên Phú về các xưởng chế biến.

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng, tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Tuy nhiên, do nguồn gốc quặng của Huấn không hợp pháp và hàm lượng 30% cũng không được phép xuất khẩu nên Hoa đã chỉ đạo nhân viên pha trộn thêm các hóa chất và phụ gia tạo thành hỗn hợp chất màu trắng đục.

Đất hiếm sau đó được đóng gói trong các bao có sẵn nhãn hiệu: “BẢO KHANG RICE, chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng. NET WEIGHT: 50kg”, nhằm ngụy trang, che giấu quặng đất hiếm.

Hoa cũng thuê Khâu Vỹ Bung, Giám đốc Công ty GUANGZHOU (trụ sở tại Trung Quốc) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, khai báo là “Hỗn hợp chất Oxalate” nhưng thực chất là đất hiếm, từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Bung liên hệ và thuê bị can Trần Đức (Giám đốc Công ty Dương Liễu) làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng “Hỗn hợp chất Oxalate” theo yêu cầu của Hoa. Trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, do hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, Đức sử dụng pháp nhân Công ty Dương Liễu lập các hóa đơn thương mại hợp thức hóa nguồn gốc cho hàng hóa mở tờ khai xuất khẩu, vi phạm quy định của Luật Hải quan.

Với thủ đoạn trên, Đức mở 8 tờ khai tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ (Hải Phòng), khai báo xuất khẩu mặt hàng là “Hỗn hợp chất Oxalate” tổng khối lượng hơn 200 tấn. Thực tế, số hàng hóa trên là đất hiếm đã được pha trộn, ngụy trang để xuất khẩu trái phép.

Cơ quan điều tra xác định Hoa buôn lậu hơn 200 tấn, trị giá 341.326 USD (tương đương hơn 7,8 tỷ đồng).

Do Hoa xuất cảnh về Trung Quốc ngày 24/9/2023 nên cơ quan điều tra có văn bản gửi Cục Đối ngoại Bộ Công an, đề nghị phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc xác minh lý lịch, quá trình chấp hành pháp luật của Hoa, nhưng chưa có kết quả.

Ngày 14/12/2024, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã trong nước và đề nghị truy nã quốc tế với Lưu Đức Hoa về tội buôn lậu.

Một khách hàng khác mua quặng trái phép của Đoàn Văn Huân là Lưu Vũ (người Trung Quốc), Giám đốc Công ty HuyHuang.

Kết quả điều tra xác định năm 2018, Vũ tới Việt Nam tìm nguồn mua quặng đất hiếm chuyển về Trung Quốc bán cho các cơ sở chế biến. Vũ biết rõ đất hiếm tại mỏ Yên Phú của Công ty Thái Dương chưa tinh chế đủ tới điều kiện xuất khẩu.

Huấn cũng trao đổi rõ, nếu Vũ mua quặng thì việc mua bán không thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn, do quặng chưa được phép bán và việc mua bán là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2021, Vũ mua tổng số 1.953 tấn đất hiếm với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng của Huấn, đồng thời đã thanh toán hơn 59 tỷ đồng, còn nợ Huấn gần 11 tỷ đồng.

Toàn bộ số đất hiếm này đã được Vũ giao cho Quách Hải Ba (người Trung Quốc) vận chuyển về Trung Quốc, giao cho khách hàng của Vũ tiêu thụ. Do Quách Hải Ba đã xuất cảnh về Trung Quốc, cơ quan điều tra không tiến hành ghi lời khai làm rõ được cách thức vận chuyển.

Hiện, Vũ đã bị tạm giam và bị đề nghị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(Nguồn tin)

Chia sẻTweetChia sẻ

Đăng ký nhận cập nhật mới nhất về các bài viết cùng chủ đề.

Hủy đăng ký
Bài viết trước

Trung bình hơn 2% tăng trưởng tín dụng sẽ giúp tăng trưởng 1% tăng trưởng GDP

Bài viết sau

Tối ngày 5/2, giá vàng tăng không ngừng, đạt mức chưa từng có

Bài viết liên quan

Tận dụng "chất riêng" của doanh nghiệp Việt trên hành trình ESG
Doanh nghiệp

Tận dụng “chất riêng” của doanh nghiệp Việt trên hành trình ESG

11/07/2025
0
Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp
Doanh nghiệp

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp

10/07/2025
0
Siberian Wellness hướng tới chuẩn quốc tế cho sản phẩm sạch và bền vững
Doanh nghiệp

Siberian Wellness hướng tới chuẩn quốc tế cho sản phẩm sạch và bền vững

10/07/2025
0
Bài viết sau

Tối ngày 5/2, giá vàng tăng không ngừng, đạt mức chưa từng có

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

  • Vì sao ‘siêu đô thị’ TPHCM chưa đuổi kịp Jakarta về quy mô kinh tế?
  • Dollar edges down against dong, major peers
  • Bất động sản xa xỉ thì nhiều còn nhà vừa túi tiền vô cùng thiếu
  • IMEXCO đồng hành UNESCO tôn vinh trà Việt, thúc đẩy tiêu dùng bền vững
  • Hé lộ tình tiết trong cuộc hội đàm kín 50 phút giữa 2 Ngoại trưởng Nga – Mỹ bên lề hội nghị ASEAN

Bình luận gần đây

    Bài viết lưu trữ

    • Tháng bảy 2025
    • Tháng sáu 2025
    • Tháng năm 2025
    • Tháng tư 2025
    • Tháng ba 2025
    • Tháng hai 2025
    • Tháng Một 2025
    • Tháng mười hai 2024
    • Tháng mười một 2024
    • Tháng mười 2024
    • Tháng chín 2024
    • Tháng tám 2024
    • Tháng bảy 2024
    • Tháng sáu 2024
    • Tháng năm 2024
    • Tháng tư 2024
    • Tháng ba 2024
    • Tháng hai 2024
    • Tháng Một 2024
    • Tháng mười hai 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng mười 2023
    • Tháng chín 2023
    • Tháng tám 2023
    • Tháng bảy 2023
    • Tháng sáu 2023
    • Tháng năm 2023
    • Tháng tư 2023
    • Tháng ba 2023
    • Tháng hai 2023
    • Tháng Một 2023
    • Tháng mười hai 2022
    • Tháng chín 2022
    • Tháng bảy 2022
    • Tháng sáu 2022
    • Tháng năm 2022
    • Tháng tư 2022
    • Tháng ba 2022
    • Tháng hai 2022
    • Tháng mười hai 2021
    • Tháng mười một 2021
    • Tháng mười 2021
    • Vietnamleads
    • Liên hệ
    Email us: us@vietnamleads.com

    © 2021 | Vietnamleads

    Không có kết quả
    Xem tất cả kết quả
    • Thị trường
    • Doanh nghiệp
    • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Tài chính
      • Ngân hàng
      • Bảo hiểm
    • Chuyển đổi số
      • Số hóa
    • Chính sách
    • To Foreigner
      • Opportunities
      • Policy & Regulation
    • Đăng nhập

    © 2021 | Vietnamleads

    Chào mừng bạn trở lại!

    Đăng nhập với Facebook
    Đăng nhập với Google
    Hoặc

    Đăng nhập vào Tài khoản bên dưới

    Quên Mật khẩu?

    Lấy lại Mật khẩu

    Vui lòng nhập Tên đăng nhập hoặc Email để đặt lại Mật khẩu.

    Đăng nhập
    Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.