• Vietnamleads
  • Liên hệ
11/07/2025
Vietnamleads
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
  • Thị trường
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Hạ tầng
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Bảo hiểm
  • Chuyển đổi số
    • Số hóa
  • Chính sách
  • To Foreigner
    • Opportunities
    • Policy & Regulation
VNL
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
VNL Đầu tư

Giới cá voi tội phạm đang nắm hơn 25 tỷ USD tiền điện tử

26/02/2022
0 0
A A
0
0
Chia sẻ
Share on FacebookShare on Twitter

Theo nghiên cứu được công bố bởi Chainalysis, các cá voi tội phạm nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử. Nghiên cứu của công ty tình báo Blockchain cho thấy có sự gia tăng đáng kể số dư tiền điện tử do bọn tội phạm nắm giữ vào năm 2021 khi số liệu tăng 266% kể từ năm trước.

Chainalysis nghiên cứu cá voi tiền điện tử giữ số dư gắn liền với địa chỉ bất hợp pháp

Công ty giám sát Blockchain Chainalysis đã công bố một nghiên cứu cho thấy 25 tỷ USD tài sản kỹ thuật số hiện đang bị bọn tội phạm nắm giữ.

Bất chấp các vụ bắt giữ thực thi pháp luật đáng kể vào năm ngoái, hàng tỷ USD tiền điện tử được nắm giữ bởi các cá voi tội phạm trên Blockchain về mặt lý thuyết có thể bị các quan chức tịch thu.

Phát hiện của Chainalysis giải thích rằng năm 2021 đã chứng kiến sự gia tăng lớn về cán cân hình sự.

Năm 2020, Chainalysis cho biết số liệu này là 3 tỷ USD nhưng vào năm 2021, các cá voi tội phạm nắm giữ khoảng 11 tỷ USD.

Hơn nữa, trong số các quỹ bị đánh cắp, ransomware, cửa hàng gian lận và quỹ darknet, số dư tiền bị đánh cắp đại diện cho phần lớn tiền điện tử do bọn cá voi tội phạm nắm giữ.

Tính đến cuối năm 2021, các khoản tiền bị đánh cắp chiếm 93% tổng số dư cá voi tội phạm sở hữu bất hợp pháp ở mức 9,8 tỷ USD.

Báo cáo của Chainalysis cho biết, các quỹ thị trường Darknet ở mức 448 triệu USD, tiếp theo là lừa đảo ở mức 192 triệu USD, các cửa hàng lừa đảo ở mức 66 triệu USD và ransomware ở mức 30 triệu USD”.

“Số dư tội phạm cũng dao động trong suốt cả năm, từ mức thấp 6,6 tỷ USD trong tháng 7 lên mức cao 14,8 tỷ USD trong tháng 10”.

Cá voi tội phạm tiền điện tử giữ tiền lâu hơn các địa chỉ thông thường liên quan đến các quỹ bị đánh cắp.

Hơn nữa, nghiên cứu Chainalysis đã xác định loại tội phạm nào giữ tiền điện tử lâu nhất mà không thanh lý, và các nhà cung cấp và quản trị viên thị trường darknet đã toàn quyền điều khiển các hoạt động.

Mặc dù, có “những chiếc ví cực kỳ lớn giữ lâu hơn so với các ví thông thường với những người khác trong danh mục tiền bị đánh cắp.”

Bằng cách phân tích sự cân bằng của cá voi tội phạm, công ty đã có thể nhận thấy thêm rằng những con cá voi khác cho thấy “nhiều biến thể hơn”.

Theo như mô tả một con cá voi tội phạm tiền điện tử là gì, các nhà nghiên cứu chainalysis nói rằng đó là bất kỳ ví tư nhân nào nắm giữ 1 triệu USD tiền điện tử và ít nhất 10% số tiền bắt nguồn từ các địa chỉ bất hợp pháp.

Chainalysis phát hiện ra rằng có hàng ngàn con cá voi tội phạm tiền crypto bị cáo buộc và có vẻ như hầu hết có thể được đặt trong một trong hai loại – “cá voi nhận được một phần tương đối nhỏ hoặc cực kỳ lớn trong tổng số dư của chúng từ các địa chỉ bất hợp pháp”.

“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 con cá voi tội phạm nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử“, nghiên cứu của công ty cho biết. “Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử – nghĩa là ví cá nhân nắm giữ hơn 1 triệu USD tiền điện tử.”

Nguồn: PCBC
Chia sẻTweetChia sẻ

Đăng ký nhận cập nhật mới nhất về các bài viết cùng chủ đề.

Hủy đăng ký
Bài viết trước

T&T Group và đối tác Singapore phát triển dự án Logistics tại Long An

Bài viết sau

Quy hoạch điện mặt trời giai đoạn 2031-2045 còn quá cao, cần giảm bớt

Bài viết liên quan

Thủ tướng chốt thời gian hoàn tất giải phóng mặt bằng 2 siêu dự án đường sắt trị giá hàng chục tỷ USD
Đầu tư

Thủ tướng chốt thời gian hoàn tất giải phóng mặt bằng 2 siêu dự án đường sắt trị giá hàng chục tỷ USD

11/07/2025
0
Vì sao ‘siêu đô thị’ TPHCM chưa đuổi kịp Jakarta về quy mô kinh tế?
Đầu tư

Vì sao ‘siêu đô thị’ TPHCM chưa đuổi kịp Jakarta về quy mô kinh tế?

11/07/2025
0
Các vấn đề lớn của ngân hàng vẫn chưa được giải quyết
Đầu tư

Các vấn đề lớn của ngân hàng vẫn chưa được giải quyết

11/07/2025
0
Bài viết sau

Quy hoạch điện mặt trời giai đoạn 2031-2045 còn quá cao, cần giảm bớt

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

  • Thủ tướng chốt thời gian hoàn tất giải phóng mặt bằng 2 siêu dự án đường sắt trị giá hàng chục tỷ USD
  • Singaporeans cross border in droves for Malaysian durian tours, all-you-can-eat buffets
  • Đà Nẵng là một trong 5 cơ quan, địa phương triển khai chuyển đổi số hiệu quả nhất cả nước
  • Dự án nghỉ dưỡng 240 tỷ đồng sát biển Hà Tĩnh sau 8 năm chỉ quây tôn
  • Lo ngại thực hiện hoá đơn điện tử, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn giảm quy mô

Bình luận gần đây

    Bài viết lưu trữ

    • Tháng bảy 2025
    • Tháng sáu 2025
    • Tháng năm 2025
    • Tháng tư 2025
    • Tháng ba 2025
    • Tháng hai 2025
    • Tháng Một 2025
    • Tháng mười hai 2024
    • Tháng mười một 2024
    • Tháng mười 2024
    • Tháng chín 2024
    • Tháng tám 2024
    • Tháng bảy 2024
    • Tháng sáu 2024
    • Tháng năm 2024
    • Tháng tư 2024
    • Tháng ba 2024
    • Tháng hai 2024
    • Tháng Một 2024
    • Tháng mười hai 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng mười 2023
    • Tháng chín 2023
    • Tháng tám 2023
    • Tháng bảy 2023
    • Tháng sáu 2023
    • Tháng năm 2023
    • Tháng tư 2023
    • Tháng ba 2023
    • Tháng hai 2023
    • Tháng Một 2023
    • Tháng mười hai 2022
    • Tháng chín 2022
    • Tháng bảy 2022
    • Tháng sáu 2022
    • Tháng năm 2022
    • Tháng tư 2022
    • Tháng ba 2022
    • Tháng hai 2022
    • Tháng mười hai 2021
    • Tháng mười một 2021
    • Tháng mười 2021
    • Vietnamleads
    • Liên hệ
    Email us: us@vietnamleads.com

    © 2021 | Vietnamleads

    Không có kết quả
    Xem tất cả kết quả
    • Thị trường
    • Doanh nghiệp
    • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Tài chính
      • Ngân hàng
      • Bảo hiểm
    • Chuyển đổi số
      • Số hóa
    • Chính sách
    • To Foreigner
      • Opportunities
      • Policy & Regulation
    • Đăng nhập

    © 2021 | Vietnamleads

    Chào mừng bạn trở lại!

    Đăng nhập với Facebook
    Đăng nhập với Google
    Hoặc

    Đăng nhập vào Tài khoản bên dưới

    Quên Mật khẩu?

    Lấy lại Mật khẩu

    Vui lòng nhập Tên đăng nhập hoặc Email để đặt lại Mật khẩu.

    Đăng nhập
    Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.