Theo nghiên cứu được công bố bởi Chainalysis, các cá voi tội phạm nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử. Nghiên cứu của công ty tình báo Blockchain cho thấy có sự gia tăng đáng kể số dư tiền điện tử do bọn tội phạm nắm giữ vào năm 2021 khi số liệu tăng 266% kể từ năm trước.
Chainalysis nghiên cứu cá voi tiền điện tử giữ số dư gắn liền với địa chỉ bất hợp pháp
Công ty giám sát Blockchain Chainalysis đã công bố một nghiên cứu cho thấy 25 tỷ USD tài sản kỹ thuật số hiện đang bị bọn tội phạm nắm giữ.
Bất chấp các vụ bắt giữ thực thi pháp luật đáng kể vào năm ngoái, hàng tỷ USD tiền điện tử được nắm giữ bởi các cá voi tội phạm trên Blockchain về mặt lý thuyết có thể bị các quan chức tịch thu.
Phát hiện của Chainalysis giải thích rằng năm 2021 đã chứng kiến sự gia tăng lớn về cán cân hình sự.
Năm 2020, Chainalysis cho biết số liệu này là 3 tỷ USD nhưng vào năm 2021, các cá voi tội phạm nắm giữ khoảng 11 tỷ USD.
Hơn nữa, trong số các quỹ bị đánh cắp, ransomware, cửa hàng gian lận và quỹ darknet, số dư tiền bị đánh cắp đại diện cho phần lớn tiền điện tử do bọn cá voi tội phạm nắm giữ.
Tính đến cuối năm 2021, các khoản tiền bị đánh cắp chiếm 93% tổng số dư cá voi tội phạm sở hữu bất hợp pháp ở mức 9,8 tỷ USD.
Báo cáo của Chainalysis cho biết, các quỹ thị trường Darknet ở mức 448 triệu USD, tiếp theo là lừa đảo ở mức 192 triệu USD, các cửa hàng lừa đảo ở mức 66 triệu USD và ransomware ở mức 30 triệu USD”.
“Số dư tội phạm cũng dao động trong suốt cả năm, từ mức thấp 6,6 tỷ USD trong tháng 7 lên mức cao 14,8 tỷ USD trong tháng 10”.
Cá voi tội phạm tiền điện tử giữ tiền lâu hơn các địa chỉ thông thường liên quan đến các quỹ bị đánh cắp.
Hơn nữa, nghiên cứu Chainalysis đã xác định loại tội phạm nào giữ tiền điện tử lâu nhất mà không thanh lý, và các nhà cung cấp và quản trị viên thị trường darknet đã toàn quyền điều khiển các hoạt động.
Mặc dù, có “những chiếc ví cực kỳ lớn giữ lâu hơn so với các ví thông thường với những người khác trong danh mục tiền bị đánh cắp.”
Bằng cách phân tích sự cân bằng của cá voi tội phạm, công ty đã có thể nhận thấy thêm rằng những con cá voi khác cho thấy “nhiều biến thể hơn”.
Theo như mô tả một con cá voi tội phạm tiền điện tử là gì, các nhà nghiên cứu chainalysis nói rằng đó là bất kỳ ví tư nhân nào nắm giữ 1 triệu USD tiền điện tử và ít nhất 10% số tiền bắt nguồn từ các địa chỉ bất hợp pháp.
Chainalysis phát hiện ra rằng có hàng ngàn con cá voi tội phạm tiền crypto bị cáo buộc và có vẻ như hầu hết có thể được đặt trong một trong hai loại – “cá voi nhận được một phần tương đối nhỏ hoặc cực kỳ lớn trong tổng số dư của chúng từ các địa chỉ bất hợp pháp”.
“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 con cá voi tội phạm nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử“, nghiên cứu của công ty cho biết. “Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử – nghĩa là ví cá nhân nắm giữ hơn 1 triệu USD tiền điện tử.”
