Changpeng Zhao (hay còn gọi là CZ) bị một tòa án ở Mỹ kết án 4 tháng tù vào ngày 30/4 sau khi nhận tội cho phép rửa tiền trên sàn Binance. Mức án được cho là nhẹ nhàng hơn đề nghị ban đầu 3 năm tù của công tố viên.
Tháng 11/2023, Zhao ký thỏa thuận với chính phủ Mỹ để dàn xếp cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nhằm vào Binance. Như một phần của thỏa thuận, Zhao từ chức CEO. Dù không còn điều hành công ty, Zhao được cho là nắm khoảng 90% cổ phần.
Tuy phải ngồi tù, các luật sư và chuyên gia trong ngành cho rằng tài sản cá nhân khổng lồ của CZ sẽ không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn tăng lên. Theo luật sư Tre Lovell, chính phủ chỉ được nhận các khoản tiền phạt và bồi thường, không phải toàn bộ tài sản của Zhao.
Zhao đã đưa Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa mà mình đồng sáng lập năm 2017 – từ công ty kém tiếng đến một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong không gian tiền số. Đáng chú ý, dù thực tế phải ngồi tù, do chỉ nhận một tội danh là vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ (BSA), CZ được xem là phạm tội lần đầu. Từ đó, ông đạt thỏa thuận với chính quyền để từ chức CEO mà không từ bỏ lợi ích trong công ty hoặc bị đóng băng tài sản.
“Thông thường, tài sản cá nhân không liên quan trực tiếp đến hoạt động tội phạm có thể vẫn không bị ảnh hưởng”, Braden Perry, cựu luật sư xét xử cấp cao của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai cho biết.
Trường hợp của Zhao khác hoàn toàn so với Sam Bankman-Fried, cựu CEO kiêm nhà sáng lập sàn giao dịch FTX. Bankman-Fried chứng kiến tài sản giảm về mo sau khi đế chế tiền số của mình sụp đổ và phá sản năm 2022.
Binance không chiếm đoạt tài sản của khách hàng hay phá sản nên rất khó có khả năng tài sản của CZ giảm xuống 0 như Bankman-Fried.
Ngoài ra, bản án của ông cũng nhẹ hơn nhiều so với đối thủ một thời. Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù do các tội liên quan đến hoạt động của FTX. Sàn FTX cũng đối mặt với cáo buộc gian lận và lạm dụng tiền của khách hàng.
Các chuyên gia nhận định tài sản ròng của CZ thậm chí có thể tăng cùng với biến động giá của tiền mã hóa, góp phần khiến giao dịch trên sàn Binance thêm sôi động. “CZ sẽ là một trong những tù nhân giàu nhất thế giới”, Yesha Yadav, Giáo sư Luật kiêm Phó trưởng khoa Đại học Vanderbilt nhận xét.
Theo danh sách tỷ phú của Forbes, tính đến ngày 8/3/2024, Zhao sở hữu tài sản ròng khoảng 33 tỷ USD. Bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg còn ước tính tài sản ròng của Zhao là 42,9 tỷ USD.
Binance hiện là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, xử lý khoảng 18,1 nghìn tỷ USD giao dịch năm 2023, theo dữ liệu từ CCData.
Khoảng 80% – tương đương 14,4 nghìn tỷ USD – trong số đó đến từ các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, trong khi 3,7 nghìn tỷ USD còn lại đến từ giao dịch giao ngay. Giao dịch phái sinh là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Binance.
Trước đây, Zhao tiết lộ bản thân đầu tư vào Bitcoin và token BNB riêng của Binance nhưng không nêu chi tiết. Binance Coin hay BNB đã tăng giá 83% trong năm nay.
Gần đây, Mỹ chấp thuận quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay, dẫn đến làn sóng quan tâm mới đối với thị trường tiền mã hóa và kích hoạt làn sóng đầu tư mới, chắc chắn có lợi cho Binance. Những diễn biến này góp phần vào sự phát triển của Binance và sự giàu có của Zhao.
(Theo CNBC)
