Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi), trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi), trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị bắt về tội giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 người có liên quan đến vụ án.
Trong ba bị can trên, Nguyễn Thiên Ân là nhân viên Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Ân là cấp dưới của Hà Hải Đăng (35 tuổi), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Hà Hải Đăng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào đầu tháng 1 vừa qua.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản.
Đăng đưa thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế là dùng số tiền này để trả nợ, đầu tư bất động sản kiếm lời. Sau đó, Đăng không có khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hải Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Hà Hải Đăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Hiền.
Hai người này cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng, giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm rõ.
