Kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2023, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn. Đối tượng cầm đầu là Trần Đình Quân . Để che mắt cơ quan Công an, các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức giả lập như: cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ô tô, sổ đỏ) để vay tiền.
Đối tượng Quân chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này. Đồng thời, Quân đóng vai người kinh doanh thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ.
Đối tượng Trần Đình Quân cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng.
Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng . Tuy nhiên, do không suôn sẻ nên cả hai không có khả năng trả tiền gốc và lãi. Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P. và Q. về nhà tại số 1066 đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ.
Để tránh bị đánh đập, 2 người này nói với nhóm của Quân là trước đây P. có cho anh T. (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T. mượn của P. không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P. và Q mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T. để thu hồi nợ của P. và Q.
Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ. Do anh T. không thừa nhận việc “bán nợ” và không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp, ngay lập tức, nhóm này đưa anh T. về nhà và giam lỏng tại chính căn nhà của mình. Nhiều đối tượng cắt cử nhau giám sát anh T. và người thân 24/24h…
Chiều 18/1, Công an đã nhanh chóng bắt giữ Hoàng và Hiệp khi cả 2 đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ.
Tại Cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách để cả uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu, chỉ đạo.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
