Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 6/2019, anh Ngô Văn D (34 tuổi), trú tại thành phố Đà Nẵng cần số tiền 700 triệu đồng để công chứng mua đất nhưng do đang bị nợ xấu nên ngân hàng không giải quyết.
Thông qua một người khác tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, người này đề nghị anh D. công chứng thửa đất 148,2m2 tại thôn Bầu Cầu, xã Hoà Châu cho Trần Thị Thuý Hiền đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng, sau đó Ngân hàng sẽ giải ngân vào tài khoản của Hiền và giám hộ tài sản là lô đất trên. Hai bên có cam Hiền chỉ đứng tên lô đất để vay vốn tại ngân hàng chứ không được mua bán, đổi cho.
Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đứng tên giùm tài sản của anh D, Trần Thị Thúy Hiền đã điều chỉnh biến động sang tên vợ chồng mình và đem đi thế chấp vay vốn ở một ngân hàng khác với số tiền hơn 2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến cuối năm 2019, Trần Thị Thúy Hiền nói dối với bà Nguyễn Thị H (53 tuổi), trú tại thành phố Đà Nẵng là nhà và đất tại thôn Bầu Cầu, xã Hoà Châu thuộc sở hữu của vợ chồng Hiền và hiện đang thế chấp vay tại chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn quận Sơn Trà; tuy nhiên, do lãi suất tại đây cao nên Hiền có nhờ và được bà H. đồng ý bỏ hơn 2 tỷ đồng ra tất toán khoản vay trên.
Sau khi tất toán xong, Hiền chuyển nhượng lô đất tại thôn Bầu Cầu sang cho vợ chồng bà H., sau đó bà H. tiếp tục thế chấp vay vốn tại một ngân hàng khác với số tiền 3,2 tỷ đồng (số tiền này bà H. cấn trừ vào tiền đã bỏ ra để tất toán khoản vay và cấn trừ khoản nợ giữa bà H. và bà Hiền trước đó). Khi bà H. vay vốn tại ngân hàng, Hiền có thoả thuận với bà H. rằng mình là người chịu trách nhiệm trả số tiền lãi hàng tháng và hứa sẽ chuộc lại thửa đất trên trong vòng khoảng 06 tháng. Tuy nhiên, từ sau khi vay vốn đến nay thì Hiền không trả lãi theo cam kết, buộc bà H. phải trả lãi hàng tháng cho khoản vay trên…
Sự việc vỡ lở là thời điểm khi bà H. không còn khả năng trả lãi và tìm đến địa chỉ thửa số 324 ở thôn Bầu Cầu để kiểm tra thì phát hiện nhà và đất trên thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Ngô Văn D. Sau đó, bà H. yêu cầu Hiền trả tiền vay tại Ngân hàng để bà chuyển nhượng sang tên lại thửa đất trên cho Hiền nhưng Hiền không thực hiện.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy, Trần Thị Thuý Hiền đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, cho rằng thửa đất tại thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu thuộc quyền sở hữu của vợ chồng mình làm cho bà H. tin tưởng là thật nên đã cho Hiền mượn hơn 2,25 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Hành vi của Trần Thị Thuý Hiền đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
