Sau gần một tháng ban hành kết luận điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – với 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo VKSND Tối cao, hiện một số bị can trong vụ án đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.
Cụ thể, bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) nộp khắc phục hơn 1.063 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square) khắc phục 1 tỷ đồng.
Bị can Trương Huệ Vân và Trương Mỹ Lan.
Ông Dương Tấn Trước – TGĐ Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt – sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng, nộp lại 2.204 tỷ đồng từng nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can này cũng nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella – được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỷ đồng và hơn 3.312 USD.
Bà Đỗ Thị Nhàn – cựu Cục trưởng Cục Thanh tra – giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước – nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Các bị can khác cũng nộp tiền khắc phục như sau: Ông Nguyễn Văn Hưng – cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước – 390.000 USD; bà Nguyễn Thị Phụng – cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – 20.000 USD và 210 triệu đồng.
Bị can Vương Đỗ Anh Tuấn – cựu Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – nộp 20.000 USD. Nguyễn Văn Thùy – cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia – nộp 21.000 USD và 60 triệu đồng. Lê Thanh Hà – cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII – nộp 14.000 USD và 100 triệu đồng.
Trần Văn Tuấn – cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nộp 6.000 USD và 40 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh – cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) và Vũ Khánh Linh – cựu Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nộp 100 triệu đồng.
Nguyễn Duy Phương – cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp – nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng. Nguyễn Văn Dũng – cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM – nộp: 15.000 USD và 400 triệu đồng.
Nguyễn Thị Phi Loan – cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM – nộp 470 triệu đồng; Võ Văn Thuần – cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM – nộp 1,85 tỷ đồng…
