Tòa án Liên bang New Los Angeles buộc tội bốn kẻ lừa đảo đã lấy cắp hơn 80 triệu USD từ các nạn nhân, bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào hôm thứ Năm.
Bốn bị cáo bao gồm: Lu Zhang, một phụ nữ 36 tuổi đến từ Alhambra, California và ba đồng phạm nam – Justin Walker, 31 tuổi, đến từ Cypress, California; Joseph Wong, 32 tuổi, ở Rosemead, California và Hailong Zhu, 40 tuổi, đến từ Naperville, Illinois.
Theo công tố viên liên bang Los Angeles, các bị cáo sẽ gọi điện cho nạn nhân thông qua các ứng dụng hẹn hò và các mạng xã hội khác để từ từ lấy được lòng tin của họ. Sau đó, những kẻ này thuyết phục nạn nhân chuyển tiền đến các nền tảng đầu tư giả mạo và giới thiệu cho họ cách kiếm tiền qua giao dịch tiền điện tử hoặc các tài sản khác. Từ đó, tiền sẽ được chuyển đến các tài khoản ngân hàng trong nước hoặc quốc tế do bốn kẻ này đứng tên.
Chính quyền gọi đây là kế hoạch “vỗ béo rồi thịt” (bắt nguồn từ cụm từ tiếng Trung sha zhu pan), được hiểu là gây dựng niềm tin trước khi thực hiện kế hoạch lừa đảo. Cả 4 kẻ này đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế.
Nguồn: CNBC
