Ngày 25-1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Huế cho biết đã khởi tố Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Công an bắt giữ đối tượng Hoàng Trung Nghĩa.
Vụ án do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phối hợp với cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Huế triển khai.
Đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web IMB DAO địa chỉ truy cập https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: “IMBDAO_VietNam”.
Đối tượng Tony Hoàng nhưng tên thật là Hoàng Trung Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).
Sau đó, Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có ai muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của mình cho bị hại để chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt. Toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật.
Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT, sau đó chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt của nhà đầu tư vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư số tiền 93.000 USDT (khoảng 2,35 tỉ đồng), sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng đã bị thua lỗ.
