Chiều 3-5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án phiên xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục Thuế TP HCM, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên án đối với 24 trong tổng số 43 bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP HCM.
HĐXX tuyên giảm án 1 năm tù cho cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh. Theo đó, bị cáo Hạnh phải chấp hành bản án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Các bị cáo tại toà
Trước đó, VKSND cấp cao tại TP HCM đề nghị giảm án tới 3-4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thương, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hoàng Nam Anh. Xem xét hành vi và các tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác, HĐXX cấp phúc đã giảm 2 năm tù cho bị cáo này. Như vậy, bị cáo Thương bị tuyên phạt 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cấp xét xử phúc phẩm cũng tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu tổng giám đốc Thuduc House (bị tuyên phạt 6 năm tù về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”). Theo đó, bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về cả hai tội danh.
Các bị cáo Võ Quang Lâm, cựu chuyên viên Cục Thuế TP HCM; Nguyễn Hữu Đức, cựu phó trưởng phòng Thanh tra kiểm tra số 8, Cục Thuế TP HCM; Hứa Quang Sơn, cựu phó trưởng phòng Phòng Pháp chế, Cục Thuế TP HCM, cùng bị tuyên phạt 1 năm 5 tháng 21 ngày tù. Tuy nhiên, do mức án này bằng với thời gian các bị cáo bị tạm giam nên các bị cáo được trả tự do tại tòa.
HĐXX xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu. Từ năm 2016 – 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Dũng dùng các công ty “ma” để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng. Thông qua việc xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, Dũng đã vận chuyển hơn 1.760 tỉ đồng ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất chính 5,3 tỉ đồng phí dịch vụ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỉ đồng. Từ đó, Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỉ đồng.
20 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 30 năm tù giam về các tội: “Buôn lậu”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”…
