Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sam Group (Sam Group).
Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, Sam Group không có thông tin, pháp lý liên quan đến đất đai, chấp thuận chủ trương đầu tư hay chứng nhận đầu tư để thực hiện bất kỳ dự án nào trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, ông Lê Văn Xá – Giám đốc Sam Group, đã ký hợp đồng đặt cọc với nhiều cá nhân để đảm bảo việc chuyển nhượng các nền đất thuộc 3 dự án “ma” tại tỉnh Lâm Đồng. Đó là Khu biệt thự Sam World Đam B’ri (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc); Khu biệt thự Sam Hill Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm).
Theo hợp đồng, Sam Group nhận tiền đặt cọc của khách hàng thông qua tài khoản ngân hàng của công ty và cá của ông Trần Văn Quý – Chủ tịch HĐQT Sam Group. Sau khi nhận tiền, Sam Group không thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất như thoả thuận và rút hết tiền sử dụng cho mục đích khác.
Quá trình điều tra bước đầu, Công an TPHCM cho biết có đủ căn cứ xác định ông Lê Văn Xá có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 3 cá nhân với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng.
Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân khác trong vụ án, Công an TPHCM thông báo cho những ai là bị hại của Sam Group nhanh chóng liên hệ theo địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TPHCM trước ngày 10/10 để được giải quyết theo quy định.
Trước đó, ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị án, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Xá để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ vụ lừa bán dự án ‘ma’ tại Bình Thuận, công an xác minh dấu hiệu trốn thuế
Trong khi vụ việc TP Holding bị tố lừa bán dự án ‘ma’ tại tỉnh Bình Thuận vẫn đang được làm rõ, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh dấu hiệu trốn thuế của doanh nghiệp này.
Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo dự án ‘ma’ Phú Mỹ Pearl Central
UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, chưa tiếp nhận hồ sơ dự án và chưa nhận được đề nghị đầu tư dự án chung cư cao tầng thương mại Phú Mỹ Pearl Central của Saigon Pearl.
Vụ lừa bán dự án ‘ma’ Seaway Bình Châu: Công an TP.HCM có động thái xử lý
Sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến vụ lừa bán dự án “ma” Seaway Bình Châu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Kinh tế giải quyết theo thẩm quyền.
