Chiều 6-9, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của ông Trần Quí Thanh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát, giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HĐXX nhận định không có đủ căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho ông Thanh.
Đối với bị cáo Trần Uyên Phương, con gái ông Thanh, HĐXX đã chấp nhận giảm nhẹ hình phạt do bà Phương có vai trò thứ yếu trong vụ án và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, kháng cáo xin hưởng án treo của bà không được chấp nhận do bị cáo phạm tội nhiều lần. Bà Phương sẽ phải chấp hành bản án 3 năm 3 tháng tù giam.
Cha con ông Trần Quí Thanh tại toà
Trong phiên xét xử, HĐXX cũng đồng ý với việc rút một phần kháng cáo của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, về việc đòi bồi thường hơn 50 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh. Bà Oanh cũng đã rút yêu cầu bồi thường 531 tỉ đồng về thiệt hại kinh doanh.
Tuy nhiên, yêu cầu của bà Oanh về việc tuyên Công ty Minh Thành sở hữu toàn bộ cổ phần tại dự án Minh Thành Đồng Nai không được chấp thuận. Thay vào đó, bà Oanh phải hoàn trả ông Thanh 235 tỉ đồng.
Nội dung vụ án thể hiện từ năm 2019-2020, ông Thanh thông qua môi giới đã cho 4 cá nhân gồm: Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Tuy nhiên, các bên không lập hợp đồng cho vay, thay vào đó là lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của các dự án mà bên vay sở hữu, để che giấu bản chất vụ việc. Sau đó, ông Thanh cho 2 con gái làm thủ tục sang tên tài sản của bên vay. Đôi bên cam kết sẽ cho những người vay tiền mua lại tài sản khi trả xong nợ gốc, lãi theo trong thời gian thoả thuận.
Đến khi bên vay muốn trả nợ gốc và lãi thì cha con ông Thanh nại lý do quá hạn hoặc gây khó khăn để từ chối thanh toán, tăng lãi phạt, làm cho người vay không thể hoàn tất việc trả nợ. Từ đó, cha con ông Thanh cho rằng bên vay không thực hiện đúng cam kết vay tiền, xác định người vay “mất quyền mua lại tài sản”.
HĐXX xác định các hợp đồng giao dịch dân sự chuyển nhượng tài sản nêu trên là trái pháp luật. Tổng giá trị tài sản mà 3 cha con ông Thanh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1.000 tỉ đồng.
Sau phiên sơ thẩm, ngoài kháng cáo của các bị cáo, những bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
