Từ Bitfinex đến “Đoàn xe Tự do” của Canada, các chính phủ trên thế giới đã và đang thu hồi tiền điện tử ra sao?
Không có chiến lược hoặc quy trình đơn giản nào mà các chính phủ có thể sử dụng. Hầu hết các bằng chứng cho đến nay đều cho thấy rằng các chính phủ đang phản ứng theo từng trường hợp cụ thể.
“Tiền điện tử đã trở thành một thành phần không thể thiếu của tội phạm mạng ngày nay. Đặc biệt là khi nói đến ransomware, chính phủ Mỹ gần đây đã tập trung vào việc tìm cách thu hồi các khoản tiền có trong ví kỹ thuật số. FBI thông báo về việc ra mắt Đơn vị Điều tra Tài sản Ảo tuần trước”, cựu nhà phân tích FBI Crane Hassold nói.
Crane nói thêm rằng các phương pháp chính xác về cách chính phủ Mỹ thu hồi các khoản tiền vẫn chưa được tiết lộ. Và ông “sẽ không mong đợi chính phủ công khai những chiến thuật đó”.
Bitfinex và DOJ
Ví dụ gần đây nhất về việc chính phủ thu giữ Bitcoin đã xảy ra vào tháng trước ở Mỹ. Vào 8/2, Morgan và Lichtenstein đã bị bắt và buộc tội âm mưu rửa Bitcoin liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Bộ Tư pháp đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 3,6 tỷ USD.
Theo Lisa O. Monaco, đại diện của DOJ, cho thấy “tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm”.
Theo đơn khiếu nại hình sự đi kèm với vụ bắt giữ, số tiền mà cơ quan pháp luật thu giữ vẫn “được bảo đảm”.
Vậy DOJ đã làm điều đó như thế nào? Trong trường hợp này, vụ bắt giữ diễn ra tương đối đơn giản. Lichtenstein đã lưu trữ các khóa tiền điện tử của mình (mã truy cập vào ví tiền điện tử) trên đám mây.
Sau khi có được lệnh khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật có thể truy cập vào một tệp chứa 2.000 địa chỉ tiền ảo và các khóa riêng tương ứng.
435 triệu USD
Cảnh sát Anh quốc đã thu giữ hàng triệu USD tiền điện tử tuần trước, Cảnh sát Manchester đã trả lại hơn 5 triệu USD cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo quốc tế, sau khi thu hồi một thanh USB chứa gần 10 triệu USD Ethereum bị đánh cắp. Thêm 12,7 triệu USD được tìm thấy trong thứ được mô tả là “hộp ký gửi an toàn bằng mật mã”.
Cảnh sát Anh đã thu giữ tổng cộng 435 triệu USD Bitcoin bất hợp pháp tính đến tháng 1/2022. Theo Đạo luật tội phạm của Anh, tiền điện tử được phân loại là tài sản, không phải tiền mặt.
Có nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật phải đợi đến khi một nghi phạm bị kết án trước khi có thể thu hồi tiền điện tử. Nếu nó được coi là tiền mặt, nó có thể bị thu giữ khi bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Trong những trường hợp khác, các chính phủ đơn giản là không thể truy cập vào tiền điện tử mà họ đang theo đuổi.
Ví dụ: nếu những khoản tiền đó tồn tại trong ví tiền điện tử không giám hộ, nơi không có bên thứ 3 nào có thể được nhắm mục tiêu. Trong những trường hợp như vậy, chỉ cần đóng băng tiền.
Đoàn xe Canada
Vào 15/ 2, Canada đã viện dẫn Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp với ý định hạn chế dòng tiền cho các tài xế xe tải – được gọi chung là “Đoàn xe Tự do” – từ việc phản đối chính sách COVID-19 của quốc gia.
Điều này cho phép chính phủ đóng băng các tài khoản ngân hàng mà không cần lệnh của tòa án. Chính phủ cũng ban hành lệnh Mareva, được đưa ra vào 17/2 như một phần của vụ kiện rộng rãi hơn chống lại những người biểu tình.
Theo Paul Champ, một luật sư của cư dân Ottawa (nguyên đơn), đây là “bước đi thành công đầu tiên ở Canada nhắm vào các sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử”.
Với tác động một phần của lệnh, những người biểu tình bị hạn chế bán, loại bỏ, tiêu tán, xa lánh hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào, bao gồm cả tiền điện tử, đã được huy động trực tiếp để hỗ trợ các cuộc biểu tình. Thêm 150 ví tiền điện tử đã được nhắm mục tiêu theo lệnh.
Những người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm hiện phải cung cấp một “tuyên thệ” mô tả bản chất, vị trí và giá trị của các khoản nắm giữ của họ hoặc có nguy cơ bị phát hiện là đang khinh thường tòa án.
Tất nhiên, sự việc này nên được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn với hosted vs unhosted wallets hoặc custodial vs non-custodial wallets.
- Hosted wallets: ví lưu trữ
- Unhosted wallets: ví không lưu trữ
- Custodial wallets: ví giám hộ
- Non-custodial wallets: ví không giám hộ
Điều này không chỉ làm dấy lên sự phẫn nộ của các nhà quản lý Canada, mà còn làm nổi bật một sắc thái quan trọng trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về cách các chính phủ có thể nắm giữ tiền điện tử.
