Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn. (Ảnh: PC03)
9 bị can khác bị khởi tố điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” gồm: Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP.HCM, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.
Tổng trị giá của số hoá đơn trên là hơn 4.424 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 3/1, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc của nhiều doanh nghiệp về các tội “Mua bán trái phép hoá đơn” và “Trốn thuế”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Các bị can gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980, Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (SN 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989, Kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.
Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.
